{"id":26575,"date":"2026-08-13T18:00:00","date_gmt":"2026-08-13T18:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/generationimpact.global\/notizie\/sec-charges-three-in-47-million-affinity-fraud-case\/"},"modified":"2026-11-01T14:19:40","modified_gmt":"2026-11-01T14:19:40","slug":"sec-accusa-tre-persone-frode-per-affinita-47-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/generationimpact.global\/it\/news\/sec-accusa-tre-persone-frode-per-affinita-47-milioni\/","title":{"rendered":"La SEC accusa tre residenti del New Jersey per una frode per affinit\u00e0 da 47 milioni di dollari"},"content":{"rendered":"\n<p>La Securities and Exchange Commission statunitense ha accusato tre residenti di Toms River, nel New Jersey, per una presunta frode per affinit\u00e0 da 47 milioni di dollari ai danni di membri delle comunit\u00e0 ebraiche ortodosse del New Jersey e di New York.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Accuse di appropriazione indebita di fondi e pagamenti di tipo Ponzi<\/strong><\/h2>\n<p>Secondo la denuncia depositata presso il tribunale federale del Distretto del New Jersey, tra novembre 2019 e giugno 2023 Leor Moshe ha gestito Capital Funding ASAP LLC, raccogliendo capitali da oltre 87 investitori. Moshe avrebbe detto ai potenziali investitori che il loro denaro sarebbe servito a finanziare prestiti a breve termine per piccole imprese, offrendo rendimenti fissi che in alcuni casi superavano il 30%.<\/p>\n<p>Anzich\u00e9 destinare il capitale al finanziamento delle piccole imprese, secondo la SEC Moshe si sarebbe appropriato di oltre 11 milioni di dollari per uso personale e avrebbe utilizzato pi\u00f9 di 850.000 dollari per pagamenti di tipo Ponzi a investitori precedenti. Le perdite complessive degli investitori, distribuiti in sette Stati, hanno superato i 25 milioni di dollari.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Attivit\u00e0 di intermediazione non registrata e misure richieste dall&#8217;autorit\u00e0<\/strong><\/h2>\n<p>La SEC sostiene inoltre che Moshe abbia pagato Jacob Goldman e Isaac Odes, anch&#8217;essi residenti a Toms River, per reclutare investitori nello schema. N\u00e9 Goldman n\u00e9 Odes erano registrati come broker-dealer o collegati a un broker-dealer registrato. I due avrebbero raccolto oltre 23 milioni di dollari da almeno 25 investitori, negoziandone le condizioni e agevolandone la raccolta.<\/p>\n<p>L&#8217;azione contesta a Moshe la violazione delle disposizioni antifrode della normativa federale sui valori mobiliari, mentre Goldman e Odes sono accusati di aver violato gli obblighi di registrazione dei broker previsti dal Securities Exchange Act del 1934. La SEC chiede ingiunzioni permanenti, la restituzione dei profitti illeciti con gli interessi maturati prima della sentenza, sanzioni civili e un&#8217;ingiunzione comportamentale nei confronti di Moshe. La Procura federale (US Attorney&#8217;s Office) per il Distretto del New Jersey ha inoltre annunciato parallele accuse penali contro Moshe.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fonti<\/strong><\/h2><ul class=\"wp-block-list ul-fix fs-16 m-fs-14\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/newsroom\/press-releases\/2026-74-sec-charges-toms-river-trio-connection-alleged-47-million-fraud-targeting-orthodox-jewish\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\">SEC Charges Toms River Trio in Connection with Alleged $47 Million Fraud Targeting Orthodox Jewish Communities<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Materiali di riferimento principali<\/strong><\/h2><ul class=\"wp-block-list ul-fix fs-16 m-fs-14\">\n<li><a href=\"https:\/\/generationimpact.global\/wp-content\/uploads\/comp-pr2026-74.pdf\">Denuncia della SEC<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/generationimpact.global\/wp-content\/uploads\/ocoo01-excess-pers-prop-guidance.pdf\">SEC Excess Personal Property Guidance<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Securities and Exchange Commission statunitense ha accusato tre residenti di Toms River, nel New Jersey, per una presunta frode per affinit\u00e0 da 47 milioni di dollari ai danni di membri delle comunit\u00e0 ebraiche ortodosse del New Jersey e di New York. 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